证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-034
襄阳博亚精工装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 10 月
际出席 8 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下
决议：
一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司 2024 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报
告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果: 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
董事会认为：公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，
是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募
集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改
变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重
大不利影响。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于部分募投项目延期的公告》。本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果: 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、备查文件
特此公告。
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