证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-032
无锡祥生医疗科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况：
无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司”）第三届监
事会第八次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场表决的方式召开。公司于 2024 年
监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3
人。会议由监事会主席胡耀新女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2024
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东
大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后的激励对
象均符合《管理办法》及公司 2024 年限制性股票激励计划规定的激励对象条件，
其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。本次调整内容在公司 2024
年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。监事会
同意公司本次关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的
《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事
项的公告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
否成就进行核查，认为：
公司本激励计划首次授予激励对象人员名单在公司 2024 年第一次临时股东
大会批准的 2024 年限制性股激励计划中规定的激励对象名单内；本次激励计划
首次授予激励对象符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公
司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件，其
作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励
计划首次授予日符合《管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本
次激励计划的首次授予日为 2024 年 10 月 22 日，并同意以 13.5 元/股的授予价格
向 30 名激励对象授予 475,500 股限制性股票。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会
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