证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-054
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通
知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 10 月 23 日在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席
董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
公司《2024 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-059）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
根据业务发展的需要，公司拟增加营业范围并修订公司章程关于经营范围的表述，
且为完善内部管理制度，公司拟修订公司章程相关章节。就公司章程修订事项，提请
股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理变更登记相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
（公告编号：2024-057）。
变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理暨关联交
易的议案》
为了提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，合理利用资金获取较好的投
资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，董事会同意公司使用额度不
超过人民币 4.4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币
产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度及决议有
效期内，资金可以循环滚动使用。同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在
额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理具体事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
（公告编号：2024-
使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构财通证券
股份有限公司对此发表了核查意见。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜岭先生已经回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）逐项审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》修订情况，结合公
司实际情况，对公司相关管理制度进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关制
度。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
为审议董事会提交的相关议案，公司拟于 2024 年 11 月 11 日 14:30 在公司办公室
召开 2024 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-056）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第七次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
（三）第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
