证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-072
中控技术股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）第六届监事
会第八次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已
于 2024 年 10 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做
出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年第三季度报告》
的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和
经营成果等事项；监事会全体成员对公司《2024 年第三季度报告》进行了确认，
报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《中控技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
公司监事会认为：（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格；本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的
任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定
的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本
次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。（2）公司确定本激励计划的授予
日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。因此，我们
同意以 2024 年 10 月 22 日为授予日，授予 63 名激励对象 294.50 万股限制性股
票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露
《中控技术股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的公告》（公告编号：2024-069）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》
监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提
信用及资产减值准备，符合公司实际情况，计提信用及资产减值准备后更能公
允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法
律法规的有关规定，同意公司计提 2024 年 1-9 月信用及资产减值准备。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于 2024 年前三季度计提信用及资产减
值准备的公告》（公告编号：2023-070）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中控技术股份有限公司监事会
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