安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-070
江苏安靠智电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进
行表决。
会议人数 3 人，钟鸣、刘鹏、丁晓明、李远扬 4 位董事以视频电话会议
方式参加会议并表决。
列席本次董事会。
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
安靠智电
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
经与会董事审议，同意通过《公司 2024 年第三季度报告》。与会董
《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、
事认为，
深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
公司董事会审计委员会审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》中
的财务信息。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意通过《关于向工商银行、农业银行等银行申
请授信的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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