证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-064
福建远翔新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届监事
会第十八次会议于 2024 年 10 月 21 日（星期一）在福建省邵武市经
济开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓
艳岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：
《2024 年第三季度报告》编制的程序符合
法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2024 年第三季度利润分配预案的议
案》
公司监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》
《公司未
来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》及相关法律法规的要求，
不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，具备合法性、合规性、
合理性，同意公司 2024 年第三季度利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届股东代
表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，现按照《公司法》和《公司章
程》等的有关规定进行换届选举。公司监事会提名邓艳岚女士、缪步
勇先生 2 人为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期自公司股
东大会通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监
事会监事就任前，原股东代表监事仍应按照有关规定和要求履行监事
义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名邓艳岚女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名缪步勇先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位候
选人进行逐项投票表决。
三、备查文件
第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
福建远翔新材料股份有限公司监事会
附件：
第四届监事会监事候选人简历
权，本科学历。2008 年 7 月至今，就职于福建远翔新材料股份有限
公司，现任公司监事会主席、市场部副经理；2020 年 10 月至今，任
福建远驰科技有限公司监事；2020 年 12 月至今，任福建中科远翔纳
米材料研究院有限公司监事。
截至本公告披露日，邓艳岚女士未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事和高级管理
人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
符合《公司法》及《公司章程》规定的关于监事任职资格和要求。
权，大专学历。2014 年 6 月至今，就职于福建远翔新材料股份有限
公司，现任公司监事、机电部经理。
截至本公告披露日，缪步勇先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事和高级管理
人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
符合《公司法》及《公司章程》规定的关于监事任职资格和要求。
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