远翔新材: 第三届监事会第十八次会议决议公告

来源:证券之星 2024-10-23 01:46:32
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证券代码:301300   证券简称:远翔新材   公告编号:2024-064
          福建远翔新材料股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  福建远翔新材料股份有限公司(以下简称“公司”
                       )第三届监事
会第十八次会议于 2024 年 10 月 21 日(星期一)在福建省邵武市经
济开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于
本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓
艳岚召集和主持,董事会秘书聂志明列席会议。
  本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定,形成的决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议:
  (一)审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
  经审议,监事会认为:
           《2024 年第三季度报告》编制的程序符合
法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (二)审议通过《关于公司 2024 年第三季度利润分配预案的议
案》
  公司监事会认为:本次利润分配预案符合《公司章程》
                         《公司未
来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》及相关法律法规的要求,
不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益,具备合法性、合规性、
合理性,同意公司 2024 年第三季度利润分配预案。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (三)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届股东代
表监事候选人的议案》
  公司第三届监事会任期即将届满,现按照《公司法》和《公司章
程》等的有关规定进行换届选举。公司监事会提名邓艳岚女士、缪步
勇先生 2 人为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期自公司股
东大会通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作,在新一届监
事会监事就任前,原股东代表监事仍应按照有关规定和要求履行监事
义务和职责。
 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:
 (1)提名邓艳岚女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人
 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 (2)提名缪步勇先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人
 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
 本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对每位候
选人进行逐项投票表决。
  三、备查文件
 第三届监事会第十八次会议决议。
 特此公告。
                福建远翔新材料股份有限公司监事会
  附件:
          第四届监事会监事候选人简历
权,本科学历。2008 年 7 月至今,就职于福建远翔新材料股份有限
公司,现任公司监事会主席、市场部副经理;2020 年 10 月至今,任
福建远驰科技有限公司监事;2020 年 12 月至今,任福建中科远翔纳
米材料研究院有限公司监事。
  截至本公告披露日,邓艳岚女士未持有公司股份,与公司控股股
东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事和高级管理
人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形,
符合《公司法》及《公司章程》规定的关于监事任职资格和要求。
权,大专学历。2014 年 6 月至今,就职于福建远翔新材料股份有限
公司,现任公司监事、机电部经理。
  截至本公告披露日,缪步勇先生未持有公司股份,与公司控股股
东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事和高级管理
人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形,
符合《公司法》及《公司章程》规定的关于监事任职资格和要求。

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