证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-042
河北建新化工股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会十次会议于
年 10 月 12 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项：
一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
董事会认为，《2024年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映
公司经营情况、财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本
议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
公司《2024 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
公司本次以自有资金人民币 10,000 万元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科
技有限公司（以下简称“建新瑞祥”）进行增资，有利于增强建新瑞祥的资金实
力，符合公司战略发展的需要，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害
上市公司利益的情形。本次增资完成后，建新瑞祥注册资本由人民币 25,000 万
元增加至人民币 35,000 万元，公司仍持有其 100%股权。
《关于对全资子公司增资的公告》详见同日披露于中国证监会指定的创业板
上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
备查文件
特此公告
河北建新化工股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月二十二日
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