证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-091
珠海光库科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。公司第四届监事会第六次会议通知及会议资料已于 2024 年 10
月 18 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先生主
持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和
《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
经审核，全体监事认为：董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
经审核，全体监事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期的调整，
是根据公司募投项目实际开展的需要做出的审慎决定，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会一致同意公司本次募集资金
投资项目延期的事项。
表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司及子公司使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的审批程序，制
定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投
资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
因此，同意公司及子公司使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资
金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
三、备查文件
第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
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