新疆天业股份有限公司
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-076
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
九届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日以书面方式发出
召开九届七次董事会会议的通知，会议于 2024 年 10 月 21 日在公司九楼会议室以现场加
网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及全部高管人员列席本次
会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的
有关规定，会议审议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
权票 0 票)
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中表现出了良好工
作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经
验和能力，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，董事会同意拟续聘大信会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。大信会
计师事务所拟为公司提供 2024 年度财务报表审计费用为 121 万元，内部控制审计费用为
公司董事会审计委员会对本议案出具同意审核意见。详见与本公告一同披露的《新
疆天业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
新疆天业股份有限公司
为加强对公司信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，树立并维护公司在资
本市场的良好形象，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据
《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规
则》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—信息披露事务管理》等法律、法规及《新疆天业股份有限公司章程》，结合公司实际
情况，对《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于修订信息披露事务管理制度
的公告》《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》。
(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
为促进公司的规范运作和健康发展，明确公司与各控股子公司财产权益和经营管理
责任，确保控股子公司规范、高效、有序地经营运作，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司内部控制指引》及本公司《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，结合本公
司的实际情况，对《新疆天业股份有限公司控股子公司管理制度》进行全面修订。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司控股子公司管理制度》。
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
为进一步规范和加强公司内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工
作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《内
部审计基本准则》和《内部审计人员职业道德规范》等有关法律法规，结合实际情况，
制定《新疆天业股份有限公司内部审计管理办法》。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司内部审计管理办法》。
票，弃权票 0 票)
公司董事会审计委员会对本议案出具了同意审核意见。
详见与本公告一同披露的《2024 年第三季度报告》。
新疆天业股份有限公司
项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易
管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《非公开发行公司债券项
目承接负面清单指引》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号—
—专项品种公司债券》等有关法律法规、规范性文件、自律规则和《新疆天业股份有限
公司章程》的相关规定，公司董事会结合公司的实际情况，对照上述有关法律法规、规
范性文件中发行公司债券的各项规定，公司自查后认为公司符合面向专业投资者非公开
发行公司债券的条件与要求，具备合面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的资
格。
为优化债务结构，提升长期限融资占比、压降融资成本，结合公司实际资金的需求
情况，在合理控制总体债务规模的前提下，充分、灵活利用多种融资渠道，董事会同意
公司拟申请面向专业投资者非公开发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）、期限不超
过 5 年（含 5 年）的科技创新公司债券，并制定了具体的发行方案。
为合法、高效地完成本次非公开发行科技创新公司债券的相关工作，提请股东大会
授权公司董事会并同意董事会授权董事长及相关授权人士按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非
公开发行公司债券挂牌规则》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第
的相关规定，全权办理本次发行公司债券的相关事宜。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司科技创新公司债券发行预案公
告》。
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司独立董事刘嫦因工作变动原因申请辞去公司独立董事职务，公司董事会提名补
选魏卉为公司第九届董事会独立董事候选人，董事会已按《公司法》和《公司章程》中
独立董事任职资格的有关规定，对独立董事候选人的任职条件逐一进行审核。
新疆天业股份有限公司
公司董事会提名委员会、现任独立董事对独立董事候选人的任职资格、提名程序发
表了肯定的意见。
补选独立董事候选人简历如下：
魏卉，女，汉族，现年48岁，中共党员，管理学博士学历，会计学教授，博士生导
师，现任石河子大学经济与管理学院会计学系教授。
上述1、6、7项议案需提交股东大会审议。
票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通
知》。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
