证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-070
深圳市金新农科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
临时会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2024 年
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事长郝立华先生现场出席，
其他董事通讯出席。会议由董事长郝立华先生主持，公司部分监事及高级管理人
员现场列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，
表决通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024
年三季度报告》。
《 2024 年 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。2024 年三季度报告中的财务信息在董事会审议前
经公司董事会审计委员会 2024 年第三次临时会议审议通过。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司计划终止“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”和“广东天种生猪
标准化养殖项目（二期）”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募
投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。此议案在董事会审议前经
公司董事会审计委员会 2024 年第三次临时会议审议通过。
保荐人中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
制定<舆情管理制度>的议案》。
为了进一步加强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，
切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，结合公司
实际情况，制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆
情管理制度》。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会审议通过的部分议案，尚需提交公司股东大会审议，董事会提议
于 2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30 在深圳市光明区光明街道光电北路 18 号
金新农大厦 16 楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同
日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临
时股东大会的通知》。
五、备查文件
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
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