证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-127
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于2024年10月11日以电话、微信、电子邮件等方式发出召开第五届董
事会第二十九次会议的通知，会议于2024年10月21日以现场加通讯会
议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高级管理人
员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
公司编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司拟定的《2024 年前三季度利润分配预案》预案符合《公司章
程》及相关会计准则规定，该预案结合了公司经营发展实际情况，体
现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。具体内容详
见 公 司 2024 年 10 月 22 日 披 露 在 巨 潮 信 息 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。独立董事专门会议审
议通过了该议案。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
案》
同意公司于 2024 年 11 月 8 日以现场表决和网络投票表决相结
合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东大会。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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