证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2024-078
转债代码：118036 转债简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次
（临时）会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件的方式送达各位董事，会议于
事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次董事会由董事长 LIU KUN 先生主持，公司
董事会秘书以及全体监事列席会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《2024 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
经审议，公司董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股
份，回购股份将在未来适宜时机用于实施股权激励或者员工持股计划。回购股份
的价格拟不超过人民币 39.00 元/股（含），回购的资金总额不低于人民币 1,000.00
万元（含），不超过人民币 2,000.00 万元（含），回购期限自董事会审议通过最终
股份回购方案之日起不超过 6 个月。同时，公司董事会授权公司管理层在法律法
规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
（三）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司使用剩余超募资金 1,753.29 万元（包含利息及现金
管理收益 585.13 万元，具体金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金。
保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。
（四）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》
经审议，董事会同意公司对部分募投项目内部投资结构进行调整及延期。本
次部分募投项目内部投资结构进行调整及延期，主要是结合当前公司实际情况和
自身发展需要做出的审慎决策，是依据公司实际发展需要和募投项目的实际运行
情况做出的必要调整，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金投资总金
额，也未实施新项目，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，提高募集资金
的使用效率，符合公司的发展战略要求，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性
文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。
保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本
次董事会所审议的需提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
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