证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-075
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”
）已于 2024 年
九届监事会第十二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会
议”
）。本次会议于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室召开，应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨涛先生召集并主
持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
相关事项的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为：本次对公司本次激励计划授予的激励对
象名单的调整符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及
公司本次激励计划的相关规定，调整程序合法、合规，调整后的激
励对象名单符合《管理办法》《第三期股票期权与限制性股票激励计
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划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”
）等相关规定，调整后的激励
对象作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，未超出公
司公示的《第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》
范围，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对公司
本次激励计划相关事项的调整。
励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
。
表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：
号》等法律法规的规定，作为公司本次激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
票期权/限制性股票的情形，也不存在不得成为激励对象的情形；公
司未发生本次激励计划规定的不得授予股票期权/限制性股票的情形。
激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核
心骨干。所有激励对象均须在公司授予股票期权/限制性股票以及在
本次激励计划的考核期内于公司或公司的子公司任职工作、领取薪
酬，并签订劳动合同或聘用协议。本次激励计划授予名单中人员符
合公司 2024 年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对
象条件。
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的相关规定，同时也符合公司本次激励计划中关于激励对象获授股
票期权/限制性股票条件的规定。
综上，监事会认为本次激励计划的授予条件均已成就。 同意以
万股，授予价格为 6.66 元/股，向 116 名激励对象授予股票期权 643
万份，行权价格为 13.28 元/份。
三、备查文件
公司第九届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司
监事会
二〇二四年十月十八日
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