证券代码：601061 证券简称：中信金属
中信金属股份有限公司
会议资料
二零二四年十月
中信金属股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料
中信金属股份有限公司 2024 年
三、会议议案
议案一：关于选举中信金属股份有限公司第三届董事会非独立董事
议案二：关于选举中信金属股份有限公司第三届董事会独立董事的
议案三：关于选举中信金属股份有限公司第三届监事会非职工代表
中信金属股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料
中信金属股份有限公司 2024 年
第五次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公
司（以下简称“中信金属”或“公司”）2024 年第五次临时
股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，
保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东
大会规则》，以及《中信金属股份有限公司章程》《中信金
属股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，现将有
关事项通知如下：
一、会议的组织
应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。
的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律
师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会
场。为确认会议出席者资格，工作人员将进行必要的核对
工作，请给予配合。会议期间参会人员应注意维护秩序，
不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个
人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常程序、侵犯其他
股东合法权益的行为，公司将按规定予以制止并及时报告
有关部门查处。
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分钟到会议现场办理签到手续，出席本次会议的股东及代
表应当按照大会通知要求，持相关证件办理签到手续。在
大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数，以
及所持有表决权的总数之前，会议终止登记。
进行登记（发言登记处设于大会签到处）。股东及股东代表
要求现场提问的，应当举手示意，经会议主持人许可方可
提问。有多名股东及股东代表同时要求提问时，先举手者
先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东及
股东代表提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，每
一股东或股东代表发言时，应首先向大会报告姓名或代表
的股东和所持有的股份数量，发言时间一般不超过 5 分钟。
股东及股东代表发言及回答股东及股东代表质询环节，时
间合计一般不超过 30 分钟。
报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会
进行表决时，股东及股东代表停止发言或提问。
股东所提问题。对于涉及公司商业秘密或内幕信息的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
及股东代表自行承担。
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二、会议的表决
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
股东或股东代表表决时，以其代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
向股东提供网络投票平台，股东应在会议通知中列明的时
限内进行网络投票。
行见证，并在会议结束后根据会议召开当日实际情况出具
法律意见书。
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中信金属股份有限公司 2024 年
第五次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 15:00
二、现场会议召开地点：北京市朝阳区京城大厦
三、投票：现场投票+网络投票：（网络投票采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。）
四、召集人：中信金属股份有限公司董事会
五、现场会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍会议出席情况
（二）宣读会议须知
（三）推选计票人和监票人
（四）审议议案
（五）股东发言或提问
（六）现场投票及计票环节
（七）宣布议案表决结果
（八）见证律师宣读法律意见书
（九）宣布会议结束，各方签署会议决议等材料
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议案一
关于选举中信金属股份有限公司第三届
董事会非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交
易所股票上市规则》《中信金属股份有限公司章程》等规
定，经公司股东中信金属集团有限公司推荐，董事会提名
委员对非独立董事候选人的任职条件和任职资格进行审核
并发表一致同意的审查意见，董事会同意提名吴献文先生、
马满福先生、王猛先生、郭爱民先生、姜山先生、李士媛
女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，
自股东大会审议通过之日起开始履职。
董事会提名委员会出具的审核意见:上述非独立董事候
选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事会非独立
董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的现象，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上
市公司董事会非独立董事的其他情况，其任职资格符合有
关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定。
该议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
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附件：非独立董事候选人简历
中信金属股份有限公司董事会
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附件：非独立董事候选人简历
吴献文先生，1970 年出生，大学本科，中国国籍，无
境外永久居留权。历任本公司矿产资源部副经理、经理，
公司总经理助理、副总经理、总经理。此前，吴献文先生
曾在冶金工业部北京冶金设备研究院任职。现任公司党委
书记、董事长，中信金属集团有限公司董事、总经理。
马满福先生，1965 年出生，硕士研究生，中国国籍，
无境外永久居留权。历任本公司总地质师、实业投资部副
总经理、公司总经理助理。此前，马满福先生曾任内蒙古
黄金管理局金特黄金科技开发公司副总经理，中国黄金集
团公司苏尼特金曦黄金公司副总经理、总经理。现任中信
金属集团有限公司副总经理，本公司董事。
王猛先生，1980 年出生，硕士研究生，中国国籍，无
境外永久居留权。历任本公司铌产品业务部副总经理、部
门总经理，公司总经理助理、副总经理。此前，王猛先生
曾任普华永道会计师事务所审计师。现任公司党委副书记、
董事、常务副总经理。
郭爱民先生，1965 年出生，博士、教授级高级工程师
并享有国务院政府特殊津贴，中国国籍，无境外永久居留
权。历任本公司总经理助理。此前，郭爱民先生曾任原冶
金部舞阳钢铁有限责任公司钢铁技术研究所助理工程师，
武汉钢铁（集团）公司研究院主任助理兼科研处处长、副
院长、党委委员。现任公司党委委员、董事、副总经理、
总工程师。
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姜山先生，1982 年出生，硕士研究生，中国国籍，无
境外永久居留权。历任本公司矿产资源部业务经理、矿产
资源部副总经理、钢铁部副总经理、矿产资源部总经理。
此前，姜山先生曾任湖南华菱湘潭钢铁有限公司进出口部
商务主办。现任公司党委委员、副总经理兼矿产资源部总
经理。
李士媛女士，1983 年出生，硕士研究生，中国国籍，
无境外永久居留权。历任本公司铌产品业务部业务助理、
钢铁部业务助理、风险管理部风控主管、风险管理部风险
管理处经理、风险管理部总经理助理、风险管理部副总经
理、风险管理部总经理。此前，李士媛女士曾任德勤华永
会计师事务所审计师。现任公司总监兼任风险管理部总经
理、仓储物流部总经理。
除上述简历披露外，上述人员与公司及公司其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不
存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上
市公司董事的情形，未持有公司股票，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行
人。
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议案二
关于选举中信金属股份有限公司第三届
董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交
易所股票上市规则》《中信金属股份有限公司章程》等规
定，经公司股东中信金属集团有限公司推荐，董事会提名
委员对独立董事候选人的任职条件和任职资格进行审核并
发表一致同意的审查意见，公司董事会同意提名毛景文先
生、孙广亮先生、陈运森先生为公司第三届董事会独立董
事候选人，自股东大会审议通过之日开始履职。
董事会提名委员会出具的审核意见:上述独立董事候选
人不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》规定
的不得担任公司董事会独立董事的情形，以及被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，亦不存在上海证
券交易所认定不适合担任上市公司董事会独立董事的其他
情况，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章等
规范性文件的规定，符合担任独立董事的独立性、专业知
识、工作经验的相关要求。
该议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通
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过，现提请股东大会审议。
附件：独立董事候选人简历
中信金属股份有限公司董事会
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附件：独立董事候选人简历
毛景文先生，1956 年出生，博士、中国工程院院士，
中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国地质科学院矿产
资源研究所（原地质矿产部矿床地质研究所）助理研究员、
副研究员、研究员、副所长。现任自然资源部成矿作用与
资源评价重点实验室主任，中国地质科学院矿产资源研究
所研究员，中国地质学会矿床专业委员会主任，紫金矿业
集团股份有限公司独立董事，赤峰吉隆黄金矿业股份有限
公司独立董事，本公司独立董事。
孙广亮先生，1963 年出生，硕士研究生，中国国籍，
无境外永久居留权。曾任中国法律事务中心律师，众鑫律
师事务所律师，东兴证券股份有限公司独立董事。现任北
京市华堂律师事务所主任律师，本公司独立董事。
陈运森先生，1985 年出生，博士，中国国籍，无境外
永久居留权。曾任中央财经大学讲师、副教授、研究生工
作部副部长、研究生院副院长。现任中央财经大学教授、
发展规划处处长，中国铀业股份有限公司独立董事、北京
海金格医药科技股份有限公司独立董事，中国上市公司协
会独立董事专业委员会委员，中证中小投资者服务中心持
股行权专家委员会委员，本公司独立董事。
上述人员与公司及公司其他董事、监事、高级管理人
员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不
存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
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范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司董事的情形，
未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
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议案三
关于选举中信金属股份有限公司第三届
监事会非职工代表监事的议案
各位股东：
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交
易所股票上市规则》《中信金属股份有限公司章程》等规
定，经公司股东中信金属集团有限公司推荐，监事会同意
提名李屹东先生、杨丽丽女士为公司第三届监事会非职工
代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日开始履职。
上述非职工代表监事候选人不存在有《公司法》规定
的不得担任公司监事会非职工代表监事的情形，以及被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，亦不存在
上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事会非职工代
表监事的其他情况，其任职资格符合有关法律、行政法规、
部门规章等规范性文件的规定。
该议案已经公司第二届监事会第二十三次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
附件：非职工代表监事候选人简历
中信金属股份有限公司董事会
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中信金属股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料
附件：非职工代表监事候选人简历
李屹东先生，1967 年出生，博士、高级经济师，中国
国籍，无境外永久居留权。曾任天津电力建设公司人事教
育部科员，金飞民航经济发展中心投资部经理助理、企业
管理部经理，本公司计划财务处处长助理、副处长、实业
投资部副总经理，西部超导材料科技股份有限公司财务总
监，中信金属集团审计部总经理，中信建设有限责任公司
财务副总监，中信海洋直升机股份有限公司财务副总监，
中信海直融资租赁有限公司董事长。现任中国中海直有限
责任公司业务总监，本公司监事会主席。
杨丽丽女士，1984 年出生，硕士研究生，中国国籍，
无境外永久居留权。历任本公司矿产资源部业务助理、计
划财务部业务会计、风险管理部贸易管理处经理，中信金
属国际有限公司董事（外派新加坡）；现任公司监事、审
计部副总经理。
除上述简历披露外，上述人员与公司及公司其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不
存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上
市公司监事的情形，未持有公司股票，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行
人。
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