证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-058
债券代码：123230 债券简称：金钟转债
广州市金钟汽车零件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议于 2024 年 10 月 17 日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。本次会
议通知于 2024 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议
为紧急临时会议，根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）相关规定，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了
说明，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“金钟转债”转股价格的议案》
自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 10 月 17 日，公司股票已出现在任意连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 28.88 元/股的 85%
（即 24.55 元/股）的情形，触发“金钟转债”转股价格向下修正条件。
为了充分保护投资者权益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，公司董
事会提议向下修正“金钟转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。
同时，为确保本次向下修正“金钟转债”转股价格的相关事宜顺利进行，公
司董事会提请股东大会授权董事会根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业
板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正
“金钟转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、
生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相
关工作完成之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会提议向下修正“金钟转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-059）。
回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事辛洪萍、辛洪燕回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 11 月 7 日（星期四）在公司会议室召开 2024 年第一次临
时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会
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