证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-103
北京中科润宇环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 17
日以通讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，
公司监事、部分高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召
开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。
公司董事会审计委员会同意《2024 年第三季度报告》对有关财务信息的披露。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024 年第三季度报告》
（公告编号：2024-105）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于预计向全资子公司提供担保的议案》
经审议，董事会同意公司向全资子公司慈溪中科众茂环保热电有限公司新增
担保额度不超过 14,000.00 万元。担保用途、担保方式、担保期限以银行担保协
议为准。新增对外担保额度授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于预计向全资子公司
提供担保的公告》（公告编号：2024-106）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率、增加股东回报，董事会同意公司在不影响募投项
目建设和使用、保证资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 6,000
万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起十二个
月内有效，在该额度范围内资金可循环使用并允许所取得的收益进行再投资。董
事会授权经理层按照上述要求实施闲置募集资金现金管理方案，由财务管理部负
责具体组织实施并签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-107）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议并通过《关于公司未来五年（2024 年-2028 年）股东分红回报规
划的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关文件规定，结合
公司实际情况以及未来战略发展，董事会同意公司制定的未来五年（2024 年-2028
年）股东分红回报规划。在符合《公司章程》利润分配政策的基础上，公司未来
五年（2024 年-2028 年度）每年度以现金方式分配的利润不低于当年度实现的合
并报表归属母公司所有者净利润的 60%。
公司董事会战略与 ESG 委员会已审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《未来五年（2024 年-2028
年）股东分红回报规划》（公告编号：2024-108）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
（五）审议并通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 11 月 5 日（周二）采用现场表决及网络投票相结合的
方式召开 2024 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于召开 2024 年第四次
临时股东大会的通知》（公告编号：2024-109）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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