证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-086
青岛建邦汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青
岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事师建华、徐胜锐、代晓玲因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
议案内容详见公司 2024 年 10 月 16 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上 披 露的《青岛建邦 汽车科技股份有限公 司第三季度报告》（ 公告编号：
本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审
议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
一、《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
二、《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议
决议》。
特此公告。
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