证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-83
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公
司（以下简称“招商公路”或“公司” ）2024 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二
次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 1 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 11 月
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 10 月 24 日
（七）出席对象：
于股权登记日 2024 年 10 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大厦 1101 会
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
提案 1：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限
公司章程》的议案
提案 2：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限
公司董事会议事规则》的议案
提案 3：审议《关于公司以集中竞价交易方式回购公司
股份的议案》
回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵
害债权人利益的相关安排
特别提示：
上述提案分别经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五
次会议审议通过。其中审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》
的议案、审议《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》应由股东大
会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式、登记时间和登记地点
公室。
（二）登记手续：
理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为
代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书
面授权委托书办理登记手续。
（三）会议联系方式：
公室 邮编：100029
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的
内容详见附件一。
六、备查文件
（一）招商公路第三届董事会第二十四次会议决议。
（二）招商公路第三届董事会第二十五次会议决议。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年十月十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控
股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
提案 1：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有
限公司章程》的议案
提案 2：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有
限公司董事会议事规则》的议案
提案 3：审议《关于公司以集中竞价交易方式回购公
司股份的议案》
回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范
侵害债权人利益的相关安排
股东名称：
股东账号：
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
公章。
首页
微信公众号
证券之星APP
