证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2024-83
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公
司(以下简称“招商公路”或“公司” )2024 年第二次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二
次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
(四)会议召开的日期和时间:
系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 11 月 1 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 11 月
(五)会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决
权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2024 年 10 月 24 日
(七)出席对象:
于股权登记日 2024 年 10 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(八)会议地点:北京市朝阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大厦 1101 会
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
提案 1:审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限
公司章程》的议案
提案 2:审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限
公司董事会议事规则》的议案
提案 3:审议《关于公司以集中竞价交易方式回购公司
股份的议案》
回购股份后依法注销或者转让的相关安排,以及防范侵
害债权人利益的相关安排
特别提示:
上述提案分别经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五
次会议审议通过。其中审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》
的议案、审议《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》应由股东大
会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的
刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
三、会议登记等事项
(一)登记方式、登记时间和登记地点
公室。
(二)登记手续:
理登记手续;委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为
代表出席公司的股东大会,出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书
面授权委托书办理登记手续。
(三)会议联系方式:
公室 邮编:100029
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的
内容详见附件一。
六、备查文件
(一)招商公路第三届董事会第二十四次会议决议。
(二)招商公路第三届董事会第二十五次会议决议。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年十月十六日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席招商局公路网络科技控
股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并按照本人意见代理行使表决权。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
提案 1:审议修订《招商局公路网络科技控股股份有
限公司章程》的议案
提案 2:审议修订《招商局公路网络科技控股股份有
限公司董事会议事规则》的议案
提案 3:审议《关于公司以集中竞价交易方式回购公
司股份的议案》
回购股份后依法注销或者转让的相关安排,以及防范
侵害债权人利益的相关安排
股东名称:
股东账号:
持股数:
法定代表人(签名):
被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
委托日期:
附注:
反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
公章。