贵州三力制药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料
贵州三力制药股份有限公司
会议材料
股票简称：贵州三力
股票代码：603439
安顺
二〇二四年十月
贵州三力制药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料
议案一、《关于<贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
议案二、《关于制定<贵州三力制药股份有限公司2024年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案三、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
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贵州三力制药股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权， 确保股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》， 特制
订本须知。
一、股东大会由证券事业部具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、
提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序， 除依法出席会议的公司股东（或
其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会
邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前一小时向证券事业
部办理签到、登记手续。
五、出席会议的股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权和表决权等
各项股东权益。股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分
钟至证券事业部进行发言登记，证券事业部将按股东发言登记时间先后顺序，安
排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数， 股东应在与本次股东大
会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围， 欲
向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时
间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、
监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过 10 分钟。
七、大会召开期间， 对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法
权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
贵州三力制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料
贵州三力制药股份有限公司
一、会议时间：2024 年 10 月 24 日 上午 10：00
二、会议地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公
司
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长张海先生
五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成
员、董事会秘书、见证律师等。
六、会议议程：
非累计投票议案：
议案一：《关于<贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》
议案二：《关于制定<贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》
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贵州三力制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料
议案一：
关于<贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
现将《关于<贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》 提交如下：
为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，
增强公司高级管理人员和中层管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使
命感，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司2024年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 09 日在 上 海 证 券 交 易 所 网
站 （www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票
激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-072）及《贵州三力制药股份有
限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。
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议案二：
关于制定<贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案
各位股东及股东代表：
现将《关于制定<贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》提交如下：
为公司股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司
激励与约束的长效机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动激励对象的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合，公司根据国家有关规定和公司实际情
况，制定公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 09 日在 上 海 证 券 交 易 所 网
站 （www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。
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议案三：
《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
各位股东及股东代表：
现将《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》提交如下：
为了提高公司本次限制性股票激励计划的办事效率，加快限制性股票激励计
划的进程，特提请公司股东大会授权董事会全权办理与 2024 年限制性股票激励计
划相关事宜，包括但不限于下列事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
股、配股等事宜时，按照公司 2024 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票数量进行相应的调整；
股、配股、派息等事宜时，按照公司 2024 年限制性股票激励计划规定的方法对限
制性股票授予价格进行相应的调整；
限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署限制性股票授予协议书；
同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
益予以收回并办理所必需的全部事宜；
调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
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的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故
（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止本激励计划；
限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的条款一致的前提下不定期制定或
修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等
修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应
的批准；
及修改《公司章程》及注册资本变更登记事宜；
需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当
或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的财务
顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一
致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《贵州
三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》或《公司章程》有
明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士
代表董事会直接行使。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。
议案说明完毕，请各位股东予以审议。
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