广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告
证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-056
广西新迅达科技集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。
通讯投票结合的方式进行表决。
其中独立董事 3 名。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事会认为：鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满，
公司综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，董事会同意公司聘请立信中
联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机
构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
上述议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。公司监
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事会对本议案发表了审核意见。
以上议案，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。本议
案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
详情请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
告《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-055）。
鉴于第五届董事会第二十三次会议及本次董事会相关决议事项须提交股东
大会审议批准，公司拟定于 2024 年 10 月 31 日召开公司 2024 年第二次临时股东
大会。
以上议案，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
详情请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
告《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。
三、备查文件
第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
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