证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-056
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
召开 2024 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2024 年 10 月 31 日（星期四）14:30
（2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024 年 10 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供
担保的议案》
《关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股
联交易的议案》
议通过，具体内容详见 2024 年 10 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
上述议案 2.00 为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
午 14:30-17:00。
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东
大会”字样），公司不接受电话登记。
明：“股东大会”字样，邮编：410000。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：殷明坤
联系电话：0731-85585691
传真：0731-85585691
电子邮箱：airbluer@vip.163.com
联系地址：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南
艾布鲁环保科技股份有限公司董事会办公室
手续。
十天前书面提交到公司董事会。
出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。
六、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席湖南艾布鲁环保科技股份有
限公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会
议审议的相关议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司为全资子公司向银行申请贷
款提供担保的议案》
《关于控股股东及实际控制人、持股 5%
提供担保暨关联交易的议案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”
下面的方框中划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某
一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权
按个人意愿决定对该事项进行投票表决。
委托人签名(法人盖章)：
委托人证照号码：
委托人持股数：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
附件三：
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，
所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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