联科科技: 董事会决议公告

来源:证券之星 2024-10-15 17:09:10
关注证券之星官方微博:
证券代码:001207     证券简称:联科科技        公告编号:2024-061
              山东联科科技股份有限公司
      第二届董事会第三十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
   山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次
会议于 2024 年 10 月 13 日以电子邮件或书面的形式发出会议通知,于 2024 年
实际参与表决董事 5 名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召开符
合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。
   二、董事会会议审议情况
  会议由董事长吴晓林先生召集和主持,全体与会董事经认真审议,形成以下
决议:
  (一)审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
  为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高
外汇资金使用效率,增强财务稳健性,公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套
期保值业务,授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额(含前述投资的
收益进行再投资的相关金额)不超过 1000 万美元(或其他等值外币),本次拟开
展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,
上述额度在期限内可循环滚动使用,并提请授权董事长或其授权人在额度范围内
具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东联科科技股份
有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
  表决结果:有效表决票 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
   董事会认为:公司编制《2024 年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成
果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
   具体内容详见同日刊登于《中国证券报》
                    《证券时报》
                         《证券日报》
                              《上海证
券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第三季度
报告》。
  表决结果:有效表决票 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
                           山东联科科技股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示联科科技盈利能力优秀,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-