证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-061
山东联科科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次
会议于 2024 年 10 月 13 日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，于 2024 年
实际参与表决董事 5 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符
合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下
决议：
（一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高
外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套
期保值业务，授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过 1000 万美元（或其他等值外币），本次拟开
展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
上述额度在期限内可循环滚动使用，并提请授权董事长或其授权人在额度范围内
具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股份
有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成
果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度
报告》。
表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
山东联科科技股份有限公司董事会
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