证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-063
深圳市同益实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次
会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮
件方式发出。会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司
章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成公司监事会的换届选举工
作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》等的有关规定，公司第四届监事会提名黄雪海先生、姜金婷
女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积
投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，将与另外一名由公司职工代表大
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会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审
议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第
四届监事会仍依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行监事义务和职责。
非职工代表监事候选人的简历详见公司于 2024 年 10 月 15 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于监事会换届选举的公告》。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
事会非职工代表监事候选人；
事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。
三、备查文件
（一）第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
监事会
二○二四年十月十五日
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