证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-058
上海联影医疗科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗）第二届
监事会第八次会议于 2024 年 10 月 12 日在公司会议室召开，会议同时采用了现
场与通讯相结合的表决方式, 经公司全体监事书面同意，本次监事会临时会议豁
免提前 5 日的通知时限，会议通知已于 2024 年 10 月 10 日送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席万莉娟女士主持，会议应参加表决监事 3 人,实际参加表
决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》
（以下简
称“公司章程”）的相关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年年度权益分派方案已经股东大会审议通
过并实施，2024 年半年度利润分配方案已取得股东大会授权并经董事会审议通
过。公司董事会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，对 2023 年限制性股票
激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《2023 年限制性股票激励计划》的相
关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2023 年限制性股
票激励计划的首次授予价格由 78 元/股调整为 77.63 元/股；预留授予价格由 88
元/股调整为 87.63 元/股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联
影医疗关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合
有关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害
股东利益的情形。因此，同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票
共计 128,950 股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联
影医疗关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性
股票激励计划》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2023 年第二次临时
股东大会的授权并按照公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合
归属条件的 1,526 名激励对象办理归属 1,079,160 股限制性股票的相关事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联
影医疗关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条
件的公告》（公告编号：2024-061）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司监事会
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