荣盛发展: 关于召开公司2024年度第四次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2024-10-14 22:32:59
关注证券之星官方微博:
 证券代码:002146    证券简称:荣盛发展     公告编号:临 2024-072 号
               荣盛房地产发展股份有限公司
    关于召开公司 2024 年度第四次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   根据《公司法》
         、《公司章程》的相关规定,公司董事会拟召集召
开 2024 年度第四次临时股东大会,符合有关法律规定、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”
                           )业
务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下:
   一、召开会议基本情况
   (一)本次临时股东大会的召开时间:
   现场会议时间:2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 3:00;
   网络投票时间:2024 年 10 月 30 日;
   其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 30
日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
   (二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发
展大厦十楼第一会议室。
   (三)召集人:公司董事会。
   (四)股权登记日:2024 年 10 月 25 日。
   (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票
时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
 权。
        (六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络
 投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
        (七)本次股东大会出席对象:
 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不
 能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司
 股东)或在网络投票时间内参加网络投票。
        (八)提示性公告:公司将于 2024 年 10 月 28 日就本次临时股
 东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并
 行使表决权。
        二、会议审议事项
        (一)本次股东大会表决的提案名称及提案编码
        表一:
                                        备注
 提案编码                     提案名称        该列打勾的栏目
                                       可以投票
累积投票提案     提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举
                        (非独立董事)        应选(6)人
                    (独立董事)               应选(3)人
   (二)上述议案的具体内容详见 2024 年 10 月 15 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公
司第七届董事会第四十一次会议决议公告》
                  、《荣盛房地产发展股份有
限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》。
   (三)根据《上市公司股东大会规则》的要求,议案 1.00、2.00、
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零
票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
   独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。上
述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资
者的表决单独计票,并及时公开披露。
   三、本次股东大会现场会议的登记办法
下午 1 点—5 点。
   (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续;
  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;
  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续;
  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须
在 2024 年 10 月 29 日下午 5 点前送达或传真至公司),不接受电话
登记。
发展大厦二楼董事会办公室;
  联系电话:0316-5909688;
  传   真:0316-5908567;
  邮政编码:065001;
  联系人:梁涵。
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
  四、股东参加网络投票的具体操作流程
  (一)网络投票的程序
  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人
数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人,可以对该候选人投 0 票。
  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数             填报
       对候选人 A 投 X1 票         X1 票
     对候选人 B 投 X2 票             X2 票
         …                      …
        合 计              不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
  ① 选举非独立董事(如表一提案 1.00,采用等额选举,应选人
   数为 6 位)
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
  股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  ② 选举独立董事(如表一提案 2.00,采用等额选举,应选人数
   为 3 位)
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  ③ 选举监事(如表一提案 3.00,采用等额选举,应选人数为 2
   位)
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但
投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
  (二)通过深交所交易系统投票的程序
月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00—3:00。
  (三)通过深交所互联网系统投票的程序
至下午3:00的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
   五、备查文件
   特此通知。
                           荣盛房地产发展股份有限公司
                                 董 事 会
                             二〇二四年十月十四日
   附件:
                    股东大会授权委托书
         兹委托        先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有
   限公司 2024 年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
         表决指示:
                                      备注     同意   反对   弃权
                                     该列打勾
提案编码                提案名称
                                     的栏目可
                                      以投票
                                     提案 1.00、2.00、3.00 为等额选
累积投票提案
                                     举,填报投给候选人的选举票数
                      (非独立董事)               应选人数 6 人
                      (独立董事)                应选人数 3 人
        (说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票
   人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按
   弃权处理。
       )
         如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表
决:是   否。
 本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
 委托人姓名:          委托人身份证:
 委托人股东账号:        委托人持股数:
 受托人姓名:          受托人身份证:
             委托日期:二〇二四年十月   日
               回       执
 截至 2024 年 10 月 25 日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展
股份有限公司股票      股,拟参加公司 2024 年度第四次临时股
东大会。
 出席人姓名:
 股东账户:                 股东名称:(签章)
 注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示荣盛发展盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-