倍杰特集团股份有限公司
证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-043
倍杰特集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年10月14日14：30
（2）网络投票时间：2024年10月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月14日 上午
投票的具体时间为：2024年10月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
次会议审议通过，审议事项及会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 285,684,493 股，占公司有表决权股份总数
的 69.8899％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 285,012,635 股，占公司有表决权股份总数
的 69.7255％。
通过网络投票的股东 43 人，代表股份 671,858 股，占公司有表决权股份总数的 0.1644％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 43 人，代表股份 671,858 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1644％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的中小股东 43 人，代表股份 671,858 股，占公司有表决权股份总数的
三、议案审议表决情况
会议以累积投票的方式选举权秋红女士、张建飞先生、权思影女士、张磊先生、郭 以果
女士、王志稳先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日 起三
年。
总表决情况：
同 意 股 份 数 ： 285,049,184 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同 意 股 份 数 ： 285,037,675 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同 意 股 份 数 ： 285,037,675 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同 意 股 份 数 ： 285,038,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同 意 股 份 数 ： 285,038,666 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同 意 股 份 数 ： 285,038,666 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东表决情况：
同意股份数：36,549股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.4400%。
同意股份数：25,040股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.7270%。
同意股份数：25,040股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.7270%。
同意股份数：26,045股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8766%。
同意股份数：26,031股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8745%。
同意股份数：26,031股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8745%。
会议以累积投票的方式选举王磊先生、余慧芳女士、张能鲲先生为公司第四届董事 会独
立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
总表决情况：
同 意 股 份 数 ： 285,039,669 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同 意 股 份 数 ： 285,039,663 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同 意 股 份 数 ： 285,039,665 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东表决情况：
同意股份数：27,034股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0238%。
同意股份数：27,028股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0229%。
同意股份数：27,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0232%。
会议以累积投票的方式选举和少真女士、万诗乐女士、王佳女士为公司第四届监事 会非
职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
总表决情况：
同 意 股 份 数 ： 285,039,664 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同 意 股 份 数 ： 285,039,660 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
同 意 股 份 数 ： 285,039,656 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东表决情况：
同意股份数：27,029股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0230%。
同意股份数：27,025股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0224%。
同意股份数：27,021股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0218%。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派崔健律师、郭晓明律师对本次股东大会进行见证并出具法律
意见书：认为公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公
司章程》《倍杰特集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议
合法有效。
五、备查文件
法律意见书。
特此公告。
倍杰特集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月十五日
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