倍杰特集团股份有限公司
证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-045
倍杰特集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开2024年第二 次临
时股东大会选举产生了第四届监事会成员，经第四届全体监事同意豁免会议通知的时间要 求，
现场发出会议通知后，在公司会议室以现场及通讯方式召开第四届监事会第一次会议。 全体
监事共同推举监事和少真女士作为会议的召集人和主持人。本次会议应出席监事5人， 实际
出席监事5人，会议由监事会主席和少真女士主持。本次监事会会议的召集、召开符合 《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规章、规 范性
文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
为保证监事会工作的衔接性和连贯性，监事会同意豁免公司第四届监事会第一次会 议的
通知期限，于2024年10月14日17:00召开第四届监事会第一次会议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：和少真女士符合担任上市公司监事的资格要求，不存在最近两年内曾 担任
过公司董事或者高级管理人员的情形，在担任第三届监事会主席期间，勤勉尽责、独立公 正，
为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。同意选举和少真女士担任第四届监事会主 席，
任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
倍杰特集团股份有限公司监事会
二〇二四年十月十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
