证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-052
中交设计咨询集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议
由公司董事会召集，公司董事长崔玉萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,564,264,208 99.6209 5,691,133 0.3624 261,802 0.0167
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 比例 比例
票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,564,976,008 99.6662 4,863,933 0.3098 377,202 0.0240
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司拟购买董
责险的议案
关于聘任 2024 年
度财务决算和内部
控制审计会计师事
务所的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：陈中晔、韩旭
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规以及
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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