股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-052
珠海华发实业股份有限公司
第十届董事局第四十四次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十四次会
议通知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 14 日以
通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以
通讯方式表决，形成如下决议：
一、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于华发集团及其子公
司为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》。本项议案已
经公司第十届董事局独立董事专门会议 2024 年第七次会议审议通过，全体独立
董事同意将该议案提交公司第十届董事局第四十四次会议审议。本项议案涉及关
联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-053）。
并同意提呈公司股东大会审议。
二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务
所的议案》。本项议案已经第十届董事局审计委员会 2024 年第七次会议审议通过，
并同意将该议案提交公司第十届董事局第四十四次会议审议。具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-054）。
并同意提呈公司股东大会审议。
三、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第
五次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2024-055）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇二四年十月十五日
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