证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-062
云南云天化股份有限公司
第九届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
三十次会议通知于 2024 年 10 月 9 日分别以送达、电子邮件等方式通
知全体监事及相关人员。会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决的方
式召开。应当参与表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：本次对募投项目的结项事宜是根据公司募投项目实
际进展情况和公司自身经营情况做出的合理安排，符合公司和股东利
益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，同意本次募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
控股股东拟变更延期承诺事项的议案》
。
监事会认为：本次云天化集团变更延期承诺事项符合中国证监会
《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法
律法规和《公司章程》的规定。云天化集团提出的变更方案合法合规、
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同
意该议案。
（三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股
股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
同意公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司向公司控股股
东云天化集团有限责任公司申请人民币 1 亿元的财务资助，期限为 3
年，预计综合资金成本为每年 3%左右（实际利率按照云天化集团实
际发行中期票据综合资金成本确定）。
（四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资
子公司昆明宝琢化工有限公司吸收合并云南福石科技有限公司的议
案》。
同意公司全资子公司昆明宝琢化工有限公司以 2024 年 10 月 31
日为吸收合并基准日，反向吸收合并公司全资子公司云南福石科技有
限公司。
（五）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整
公司技术创新组织机构的议案》
。
同意公司“战略发展部”更名为“创新与战略发展部”，增加技
术创新管理职能；成立“云天化研究院”，负责建设公司产业技术研
发平台。
（六）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第
三季度报告》
。
监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》按照法律法规和相
关规定编制，审议程序符合法律法规和公司章程的规定，公允地反映
了公司报告期内财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完
整。监事会同意《2024 年第三季度报告》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司监事会
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