证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-072
山东墨龙石油机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次临时
会议于 2024 年 9 月 25 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 10
月 14 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
为进一步优化资产负债结构，实现低效资产剥离，经全体董事表决，董事会同意公
司将直接持有的寿光懋隆新材料技术开发有限公司（以下简称“寿光懋隆”）100%股权
以人民币 20,303.85 万元的价格转让给寿光华融农业科技有限公司（以下简称“华融农
科”）。本次交易完成后，寿光懋隆将不再纳入公司合并报表范围。
本议案已经战略委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2024-073）。
成财务资助的议案》
公司在出售寿光懋隆股权前，对寿光懋隆的债权金额为 71,414.17 万元。股权转让
完成后，寿光懋隆将不再纳入公司合并报表范围，将导致公司被动形成对合并报表范围
以外公司提供财务资助的情形。为保障公司利益，在出售股权的同时，公司将与寿光懋
隆、华融农科签署《还款协议》，华融农科同意自本次股权转让完成（即工商变更登记
完成）之日起十二个月内代寿光懋隆向公司偿还上述全部债务。
经审议，董事会认为，本次对外提供财务资助是因公司出售资产被动形成，其业务
实质为公司对原下属子公司往来款的延续，不会影响公司正常业务开展及资金使用。公
司已与寿光懋隆、华融农科签署《还款协议》，约定本次被动形成财务资助的具体还款
计划；同时，寿光懋隆与公司签署了《抵押合同》，将其部分固定资产和无形资产抵押
或质押给公司。此次财务资助风险基本可控，不会对公司财务状况和经营成果产生不利
影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于出售资产后被动形成财务资助的公告》（公告编号：2024-074）。
三、备查文件
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二四年十月十四日
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