证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-061
云南云天化股份有限公司
第九届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三十三次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 9 日以送达、邮件等方式
通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决的
方式召开。应当参与表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
（二）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
控股股东拟变更延期承诺事项的议案》
。
关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该
议案回避表决。
立董事参与会议，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会
审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
（三）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股
股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该
议案回避表决。
立董事参与会议，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会
审议。
该议案已于 2024 年 10 月 12 日经公司第九届董事会审计委员会
议。
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
（四）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资
子公司昆明宝琢化工有限公司吸收合并云南福石科技有限公司的议
案》。
为进一步优化法人治理结构，减少公司管理层级，提高决策效率
和运营效率，同意公司全资子公司昆明宝琢化工有限公司（以下简称
“宝琢化工”）以 2024 年 10 月 31 日为吸收合并基准日，反向吸收合
并公司全资子公司云南福石科技有限公司（以下简称“福石科技”
）。
宝琢化工为福石科技的唯一全资子公司，福石科技为公司全资子
公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会
对公司财务状况产生重大影响。吸收合并结束后，宝琢化工变更为公
司全资子公司，完成业务清算后福石科技注销。
（五）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整
公司技术创新组织机构的议案》
。
同意公司“战略发展部”更名为“创新与战略发展部”，增加技
术创新管理职能；成立“云天化研究院”，负责建设公司产业技术研
发平台。
（六）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于改聘
公司总法律顾问的议案》
。
同意公司聘任苏云先生为公司总法律顾问，任期至本届董事会届
满之日止。李发光先生因工作变动，不再担任公司总法律顾问职务。
苏云先生简历见附件。
（七）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第
三季度报告》
。
该议案已于 2024 年 10 月 12 日经公司第九届董事会审计委员会
议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2024
年第三季度报告》。
（八）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
附件：
苏云先生简历
苏云，男，1978 年 4 月生，硕士，会计师。2013 年 6 月至 2015
年 7 月，担任云南水富云天化有限公司财务部副经理；2015 年 7
月至 2016 年 9 月，担任云南水富云天化有限公司财务部副经理兼
任监审部经理；2016 年 9 月至 2016 年 10 月任云南云天化股份有
限公司证券部副部长；2016 年 10 月至 2017 年 4 月任云南云天化
股份有限公司证券部副部长、证券事务代表；2017 年 4 月至 2018
年 2 月任云南云天化股份有限公司证券部副部长、董事会办公室副
主任、证券事务代表；2018 年 2 月至 2024 年 9 月担任云南云天化
股份有限公司证券部部长、董事会办公室副主任、证券事务代表。
主任。
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