河南豫光金铅股份有限公司
会议文件
河南豫光金铅股份有限公司
河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件
河南豫光金铅股份有限公司
一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
二、 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年10月28日 14点30分
会议地点: 公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2024年10月28日的交易时间段，
即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年10月
四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生
五、议程：
（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
（二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单；
（三）审议议案：
（四）参会股东及股东代表发言或提问；
（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；
（六）宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）宣布现场会议结束。
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议案一
关于聘任 2024 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司原聘任的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万
信”）已连续超过 10 年为公司提供审计服务，达到财政部、国资委、证监会联合
下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计
师事务所最长年限，公司拟更换会计师事务所。经招标选聘，公司拟聘任中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2024 年度财
务报告审计和内部控制审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 6 日
机构性质：特殊普通合伙
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦
首席合伙人：石文先
元，其中证券业务收入：56,747.98 万元。
售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信
息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。
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本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家。
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险
金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导
致的民事赔偿责任。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
中审众环近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措
施 11 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，26 名从业执业人员受到行
政处罚 5 人次、行政监管措施 24 人次、自律监管措施 0 次。
（二）项目成员信息
项目合伙人：刘起德，2009 年成为注册会计师，从事审计工作 18 年，2006
年开始在中审众环执业。近三年签署了 6 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：吴玉妹，2012 年成为注册会计师，从事审计工作 15 年，
项目质量控制复核合伙人：李维，2006 年成为注册会计师，2004 从事审计
工作，2010 年开始在中审众环执业。 近三年复核了 6 家上市公司审计报告。
项目合伙人刘起德、签字注册会计师吴玉妹、项目质量控制复核合伙人李维
最近 3 年未受行政监管处罚，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计费用合计 96 万元，其中：财务审计费用为 71 万元，内控审计费用为
二、拟变更会计师事务所的情况说明
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（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的中勤万信已为公司提供 24 年审计服务，上年度为公司出具了
标准无保留意见的审计报告。在聘期内，中勤万信切实履行了审计机构应尽职责，
顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存
在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情
况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司原聘任的中勤万信已连续超过 10 年为公司提供审计服务，达到财政部、
国资委、证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
规定的连续聘用会计师事务所最长年限，公司拟更换会计师事务所。经招标选聘，
公司拟聘任中审众环为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。
（三）与前后任会计师进行沟通的情况
公司就该事项已事先与中勤万信进行了充分沟通，中勤万信对变更事项无任
何意见。
中审众环和中勤万信均表示，将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号
——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，充分做好相关沟通
工作。公司对中勤万信年来为公司提供专业审计服务表示衷心的感谢。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
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议案二
关于为全资子公司增加担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
公司拟为全资子公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称“江西源
丰”）增加担保额度，具体情况如下：
一、担保基本情况
（一）担保基本情况
公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了
《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2024
年公司为全资子公司江西源丰提供额度不超过人民币 45,000 万元的担保，并
授权公司董事长或董事长书面授权的代表在担保额度内，办理具体的签署事
项。
公司在 2023 年年度股东大会审议通过的公司为全资子公司江西源丰提
供预计担保额度的基础上，拟为其新增担保额度 22,000 万元，主要用于江西
源丰投资建设再生铅资源高效利用及清洁生产技改工程、日常经营。本次增
加担保额度后，公司为江西源丰提供的担保额度预计由 45,000 万元增加至
万元增加至 142,000 万元。
（二）担保预计基本情况
被担保方 担保额度
担保方 截至 2024 年 是否 是否
最近一期 本次新增担 占公司最
担保方 被担保方 持股比 10 月 10 日 担保预计有效期 关联 有反
资产负债 保额度 近一期净
例 担保余额 担保 担保
率 资产比例
自公司2024年第五次临
时股东大会审议通过之
公司 江西源丰 100% 66.51% 21,280.61万元 22,000万元 4.56% 否 否
日起至2024年年度股东
大会召开之日止
二、被担保人基本情况
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废旧蓄电池、矿灯、银、锌、铝、铅、铜、废渣的处理及经营；合金、铅膏、
塑料本企业自产产品的销售；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业
务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）
资 产 负 债 率 39.52% ； 2023 年 1-12 月 利 润 总 额 -22,812,091.57 元 ， 净 利 润
-22,736,938.71 元（上述数据已经审计）。
截至 2024 年 6 月 30 日，江西源丰资产总额 335,941,606.69 元，负债总
额 223,422,424.05 元，净资产 112,519,182.64 元，资产负债率 66.51%；2024
年 1-6 月利润总额-11,746,122.94 元，净利润-11,054,316.41 元（上述数据未
经审计）。
三、担保合同的主要内容
目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保
额度。上述担保额度已经公司董事会审议通过，在公司 2024 年第五次临时股
东大会审议通过后，将授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述担保
额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关
的其他手续。
四、担保的合理性和必要性
公司本次对全资子公司增加担保额度基于全资子公司江西源丰投资建设再
生铅资源高效利用及清洁生产技改工程需要和日常经营需要，有利于江西源
丰业务的正常开展，符合其实际经营情况和整体发展战略，具有合理性和必
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要性。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 10 月 10 日，公司担保总额为人民币 269,800 万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为 55.95%；公司对控股子公司提供的担保总额
（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民
币 120,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.88%；公司对控
股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币 149,800 万元，占
公司最近一期经审计净资产的比例为 31.06%。公司无逾期对外担保情况。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
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议案三
关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司拟为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）
及其控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”）的银行授信提
供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
鉴于公司控股股东豫光集团一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经
营需要适时对公司进行融资支持，且长期为公司的融资业务提供担保，本着互利
共赢、协同发展的原则，经公司 2024 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第二十六
次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司与豫光
集团签订了互保框架协议。根据互保框架协议，豫光集团及其控股子公司为公司
及公司全资子公司提供的担保额度为 80 亿元，公司为豫光集团及其控股子公司
提供的担保额度为 25 亿元。此次互保期限两年，即自 2023 年年度股东大会审议
通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
现公司拟为豫光集团在中国民生银行股份有限公司郑州北龙湖支行（以下简
称“民生银行”）办理的授信业务进行担保，担保额度为 5,000 万元；拟为豫光
锌业在民生银行、中国农业银行股份有限公司济源分行（以下简称“农业银行”）
办理的授信业务进行担保，担保额度分别为 30,000 万元、8,800 万元。上述担保
额度共计 43,800 万元，具体担保情况如下：
单位：万元
被担 金融 担保（本金） 融资 担保 是否有
担保方 反担保人
保方 机构 金额 期限 方式 反担保
豫光 连带责任
公司 民生银行 5,000 1年 是 豫光集团
集团 保证担保
小计 5,000 -
连带责任
民生银行 30,000 1年 是 豫光集团
豫光 保证担保
公司
锌业 连带责任
农业银行 8,800 1年 是 豫光集团
保证担保
小计 38,800 -
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合计 43,800 -
截至 2024 年 10 月 10 日，公司已为豫光集团及其控股子公司提供的担保总
额为 149,800 万元、担保余额为 85,665.24 万元。
二、被担保人情况
（一）豫光集团
被担保人名称：河南豫光金铅集团有限责任公司
社会信用代码：91410000170004426L
成立日期：1997 年 4 月 9 日
注册地址：济源市荆梁南街 1 号
注册资本：50194.195842 万元
法定代表人：赵金刚
经营范围：一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；
金银制品销售；新型金属功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
非金属矿及制品销售；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮
管理；贸易经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司关系：豫光集团持有公司 29.61%的股权，为公司的控股股东。
被担保人最近一年又一期的财务指标如下：
单位：人民币 元
财务指标
（经审计） （未经审计）
资产总额 25,175,714,087.78 27,439,750,408.01
负债总额 19,372,334,603.97 21,131,073,114.79
净资产 5,803,379,483.81 6,308,677,293.22
营业收入 52,611,865,427.30 31,744,177,948.22
净利润 871,075,756.80 553,643,506.17
（二）豫光锌业
被担保人名称：河南豫光锌业有限公司
社会信用代码：91419001758377389H
成立日期：2004 年 4 月 13 日
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注册地址：济源市经济技术开发区盘古路南段 1 号
注册资本：10,000 万元
法定代表人：任文艺
经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；
有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；
危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司关系：公司控股股东豫光集团持有其 70%的股权，与公司属于同
一母公司。
被担保人最近一年又一期的财务指标如下：
单位：人民币 元
财务指标
（经审计） （未经审计）
资产总额 5,200,413,597.27 5,021,081,491.20
负债总额 3,754,751,356.67 3,398,494,777.00
净资产 1,445,662,240.60 1,622,586,714.20
营业收入 7,386,934,854.34 4,241,021,224.42
净利润 266,896,335.29 170,157,954.23
（三）被担保人与上市公司的股权关系
济源产城融合示范区国有资产监督管理局
济源资本运营集团有限公司
河南豫光金铅集团有限责任公司
河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光锌业有限公司
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三、担保协议的主要内容
目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额
度。上述担保额度已经公司董事会审议通过，在公司 2024 年第五次临时股东大
会审议通过后，将授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述担保额度内，
全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。
四、反担保
上述事项，由豫光集团以连带责任保证的方式为公司提供反担保。
五、担保的必要性和合理性
豫光集团一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要对公司进行
融资支持，且长期为公司向银行申请授信额度提供担保，公司为豫光集团及其控
股子公司提供担保，通过建立互保关系，起到增信的作用，增强整体融资能力，
提升融资效率、降低融资成本，具备必要性和合理性。豫光集团及其控股子公司
资信状况良好，不存在重大债务到期未清偿等不良诚信状况，相关担保风险可控，
不存在损害公司及股东利益的情形。
六、公司累计对外担保金额及逾期担保情况
截至 2024 年 10 月 10 日，公司担保总额为人民币 269,800 万元，占公司最近
一期经审计净资产的比例为 55.95%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含
已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 120,000
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.88%；公司对控股股东和实际
控制人及其关联人提供的担保总额为人民币 149,800 万元，占公司最近一期经审
计净资产的比例为 31.06%。公司无逾期对外担保情况。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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