证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-074
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 10 日以通讯方式向全体监事发出召开第六届监事会第四次会议的通知。会议
于 2024 年 10 月 10 日以通讯会议方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监
事三名，会议由监事会主席马荷芳先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
公司本次与关联方——北京宇历投资管理有限公司共同投资辽宁国盛能源
发展有限公司推动新能源相关的业务开发工作符合公司发展战略，通过充分整合
各投资方的资金、行业经验等优势并分散相关业务风险，有利于进一步提升公司
的业务开发能力。本次交易根据公平、公正和公允的原则，不会影响公司正常生
产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于关联方向全资子公司增资的关联交易公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
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