中交设计咨询集团股份有限公司
验 资 报 告
众环验字（2024）0200032号
验 资 报 告
众环验字（2024）0200032 号
中交设计咨询集团股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 9 月 30 日止新增注册资本及股本情况。按照
法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产
的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况
发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。
在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵 公 司 本 次 变 更 前 的 注 册 资 本 为 人 民 币 2,061,708,481.00 元 ， 股 本 为 人 民 币
临时会议，以及中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023] 2407 号文《关于同意甘肃
祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，同意贵公司
本次向特定对象发行股票方案。贵公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）232,887,084
股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 7.01 元，募集资金总额为 1,632,538,458.84
元。
经我们审验，截至 2024 年 9 月 30 日止，贵公司本次向特定对象发行普通股募集资金总
额为人民币 1,632,538,458.84 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）合计人民币
元，其中新增股本人民币 232,887,084.00 元，余额人民币 1,320,928,658.16 元转入资本公积。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币2,061,708,481.00元，股本人民币
水泥集团股份有限公司众环验字[2023]0200040号验资报告。截至2024年9月30日止，变更后
的累计注册资本人民币2,294,595,565.00元，股本人民币2,294,595,565.00元。
本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证
券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为
验资报告第1页共 2 页
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2024年9月30日止
被审验单位名称：中交设计咨询集团股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：股本
股东名称 认缴新增注册资本 其中：货币出资
知识 土地使 占新增注
货币 实物 其他 合计
产权 用权 金额 册资本比 占新增注
例 金额 册资本比
例
张琪 7,132,667.00 7,132,667.00 7,132,667.00 7,132,667.00 3.06% 7,132,667.00 3.06%
国机资本控股有限公司 27,817,403.00 27,817,403.00 27,817,403.00 27,817,403.00 11.94% 27,817,403.00 11.94%
上海基础设施建设发展（集团）
有限公司
华泰资产管理有限公司（代“华
泰资管-农业银行-华泰资产宏利 7,132,667.00 7,132,667.00 7,132,667.00 7,132,667.00 3.06% 7,132,667.00 3.06%
价值成长资产管理产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华
泰优选三号股票型养老金产品— 7,132,667.00 7,132,667.00 7,132,667.00 7,132,667.00 3.06% 7,132,667.00 3.06%
中国工商银行股份有限公司”）
华泰资产管理有限公司（代“华
泰优颐股票专项型养老金产品— 7,132,667.00 7,132,667.00 7,132,667.00 7,132,667.00 3.06% 7,132,667.00 3.06%
中国农业银行股份有限公司”）
财通基金管理有限公司 26,248,216.00 26,248,216.00 26,248,216.00 26,248,216.00 11.27% 26,248,216.00 11.27%
诺德基金管理有限公司 28,388,017.00 28,388,017.00 28,388,017.00 28,388,017.00 12.19% 28,388,017.00 12.19%
国调二期协同发展基金股份有限
公司
合 计 232,887,084.00 232,887,084.00 232,887,084.00 232,887,084.00 100.00% 232,887,084.00 100.00%
附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2024年9月30日止
被审验单位名称:中交设计咨询集团股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实缴注册资本
变更后
股东名称 变更前 变更后 变更前
本次增加额
占注册资本
金额
占注册资本 总额比例
金额 出资比例 金额 出资比例 金额
总额比例
一、有限售条件股份 1,285,545,794.00 62.35% 1,518,432,878.00 66.17% 1,285,545,794.00 62.35% 232,887,084.00 1,518,432,878.00 66.17%
一、无限售条件股份 776,162,687.00 37.65% 776,162,687.00 33.83% 776,162,687.00 37.65% 776,162,687.00 33.83%
合 计 2,061,708,481.00 100.00% 2,294,595,565.00 100.00% 2,061,708,481.00 100.00% 232,887,084.00 2,294,595,565.00 100.00%
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”），原名称为甘肃祁
连山水泥集团股份有限公司，系 1995 年 11 月 2 日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发
[1995]68 号文件批准筹建，并于 1996 年 7 月 12 日设立的股份有限公司。经中国证券监督管
理委员会证监发审字(1996)93 号文件批准，向社会公众发行 2,558 万股 A 股后，1996 年 7
月 16 日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票交易代码：600720。公司成立时注
册资本为 7,000.00 万元，总股本 7,000.00 万股；公司上市后，历经配股、股权分置改革以及
资本公积转增等股份变更，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 776,290,282 股。
大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，包括：重大
资产置换，即公司拟将持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权（以下简称“置出资
产”）与中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）持有的中交公路规划设计院
有限公司（以下简称“公规院”）100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司（以
下简称“一公院”）100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（以下简称“二公
院”）100%股权和中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）持有的中国市政
工程西南设计研究总院有限公司（以下简称“西南院”）100%股权、中国市政工程东北设
计研究总院有限公司（以下简称“东北院”）100%股权、中交城市能源研究设计院有限公
司（以下简称“能源院”）100%股权中的等值部分进行置换；发行股份购买资产，即公司
以非公开发行股份方式向中国交建和中国城乡购买上述置换后的差额部分；以及募集配套资
金，即公司向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。
份有限公司发行股份购买资产并募集配套注册资金的批复》（证监许可[2023]2407 号文）。
院、二公院、西南院、东北院和能源院 100%股权和置出资产交易价格的差额部分。公司向
中国交建增发 1,110,869,947 股股份，向中国城乡增发 174,548,252 股股份，累计增发
司母公司由中国建材股份有限公司变为中国交建，实质控制人由中国建材集团有限公司变更
为中国交通建设集团有限公司。
司名称的议案》和《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司名称由“甘肃祁连山水泥集
团股份有限公司”变更为“中交设计咨询集团股份有限公司”，同意公司证券简称由“祁连
山”变更为“中交设计”。2023 年 12 月 21 日，公司收到甘肃省市场监督管理局换发变更
后的营业执照。2023 年 12 月 28 日，公司证券简称由“祁连山”变更为“中交设计”。
公司统一社会信用代码：916200002243685683；公司注册地址：甘肃省兰州市城关区草
场街街道北滨河东路 188 号附 1 号天星滨河时代 10 层 1004；公司营业期限：长期。
贵公司在上海证券交易所上市，股票简称“中交设计”，股票代号：600720。
本次增资系贵公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）232,887,084 股，发行后公
司注册资本变更为人民币 2,294,595,565.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 10 月 23 日出具《关于同意甘肃祁连山水泥集
团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》
（证监许可[2023] 2407 号），
贵公司向 2023 年第一次临时股东大会通过的决议所确定的特定投资者非公开发行普通股
（A
股）232,887,084 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 7.01 元，募集资金总额
为 1,632,538,458.84 元。发行对象全部以现金认购。
三、审验结果
截至2024年9月30日止，贵公司本次通过向特定对象发行普通股232,887,084股，募集资
金 总 额 人 民 币 1,632,538,458.84 元 ， 扣 除 按 合 同 需 于 发 行 后 支 付 的 承 销 费 用 人 民 币
款 项 1,549,525,266.24 元 划 入 贵 公 司 在 开 户 行 招 商 银 行 北 京 分 行 营 业 部 账 号 为
贵公司本次向特定对象发行普通股募集资金合计人民币1,632,538,458.84元，扣除承销费
用（不含增值税）78,314,332.64元、验资费（不含增值税）188,679.25元、登记费用（不含
增值税）219,704.79元等全部发行费用合计人民币78,722,716.68元后，截至2024年9月30日止，
贵公司向特定对象发行普通股实际募集资金净额共计1,553,815,742.16元，其中转入股本人民
币232,887,084.00元，余额人民币1,320,928,658.16元转入资本公积。
截至2024年9月30日止，贵公司变更后认缴的注册资本为人民币2,294,595,565.00元，股
本为人民币2,294,595,565.00元。
四、其他事项
我们注意到，截至验资报告日，贵公司本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责
任公司的证券登记手续尚在办理中。
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