证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-086
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
关于聘任战略与发展顾问暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
? 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任池正明先生为战
略与发展顾问，根据公司战略发展、产业布局的需要，为公司总体发展目标、发
展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并拟与池正明先生签订《战略与发展顾
问协议》，聘期三年，即 2024 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 10 日，每年战略与
发展顾问报酬为 130 万元（含税）。
? 本次交易未构成重大资产重组。
? 本次交易实施不存在重大法律障碍。
? 本次交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，
本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
根据公司战略发展、产业布局等需要，公司拟聘任池正明先生为战略与发展
顾问，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并与池
正明先生签订《战略与发展顾问协议》，聘期三年，即2024年10月11日至2027年
池正明先生为公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，与
公司实际控制人、董事长、总经理、直接和间接合计持有公司5%以上股份的股东
池骋先生为父子关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，池正
明先生为公司的关联自然人，公司与池正明先生签订的《战略与发展顾问协议》
构成关联交易。
战略与发展顾问不属于公司董事、监事或高级管理人员，不享有董事、监事
及高级管理人员相关权利，不承担董事、监事及高级管理人员相关义务。
截至本次关联交易为止（不包含本次交易），过去12个月内，除在公司领取
董事长薪酬外，公司未与池正明先生发生关联交易。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
池正明先生为公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，与
公司实际控制人、董事长、总经理、直接和间接合计持有公司5%以上股份的股东
池骋先生为父子关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公
司的关联自然人，公司与池正明先生签订的《战略与发展顾问协议》构成关联交
易。
（二）关联人情况说明
姓名：池正明，男，1957 年 9 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留
权，大专学历，高级经济师、工程师，曾兼任浙江省高级经济师协会副会长、台
州市黄岩区慈善总会常务理事等社会职务。曾先后任职于浙江省黄岩市化学工业
有限公司、浙江黄岩第一化工厂、浙江东亚医药化工有限公司、上海普康药业有
限公司、浙江省三门东亚药业有限公司等公司，系公司创始人。自 1998 年 2 月
至 2021 年 10 月，担任公司总经理；1998 年 2 月至 2024 年 10 月，担任公司董
事长。2024 年 10 月起，任公司战略与发展顾问。
截至本公告披露日，池正明先生直接持有公司股份47,116,769股。
三、关联交易定价政策和定价依据
池正明先生具备广阔的战略视野和企业运营的丰富经验，公司拟聘任池正明
先生为公司战略与发展顾问并签订《战略与发展顾问协议》，聘期三年，为公司
在战略规划、转型升级、品牌打造、产品经营、管理优化、企业社会责任履行等
方面建言献策、提供指导和帮助，为公司的高质量可持续发展保驾护航，以更好
的业绩回报公司股东和社会。
本次交易内容主要为池正明先生为公司提供顾问服务，主要包括：1、根据
企业发展需要，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务；
董事会批准的重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目等重大事项进行研
究并提出建议。
池正明先生在医药制造领域拥有超过三十年的医药制造行业经验，同时曾任
公司董事长，对行业以及公司产品、所处的阶段以及运营模式都十分熟悉。本次
与池正明先生签订顾问协议，是在遵循市场化原则的前提下，经双方友好协商一
致确定的交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容和履约安排
（一）协议主体
甲方：浙江东亚药业股份有限公司
乙方：池正明
（二）协议期限：三年（2024年10月11日-2027年10月10日）
（三）协议金额：公司向池正明先生支付的战略与发展顾问报酬为人民币130
万元（含税）/年。甲方依据我国个人所得税法按月代扣代缴乙方的个人所得税。
聘用期限内，乙方因工作需要发生的费用由甲方给予报销。
（四）支付方式：按月支付。
（五）工作内容和要求：甲方聘请乙方作为甲方主营业务的战略与发展顾问，
乙方同意担任甲方的战略与发展顾问，就甲方的发展战略规划、经营管理等提供
咨询意见。
（六）争议的解决：如双方有争议的协商解决，协商不成的，提交甲方所在
地人民法院诉讼解决。
五、关联交易的必要性以及对公司的影响
池正明先生为公司实际控制人、控股股东并长期担任公司董事长，自创立公
司以来，以敏锐的商业洞察力和优秀的企业家精神领导公司不断发展壮大。在任
职期间勤勉敬业、谨慎认真地履行职责，为创立知名的“东亚”品牌、开拓公司
各项业务的健康发展作出了重大贡献。
池正明先生从事医药制造行业三十余年，对行业发展具有深刻和独到的见解，
并为公司的发展做出卓越贡献。公司与池正明先生签订《战略与发展顾问协议》，
聘请其为公司战略与发展顾问，将充分发挥池正明先生的行业影响力和深厚资源，
助力公司的经营发展，为公司提供有力的支持和指导，符合公司战略和可持续性
发展需要，符合公司及全体股东的利益。
六、关联交易的审议程序
（一）董事会审议情况
公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任战略与发展顾问
暨关联交易的议案》，表决结果为同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事
池骋先生已对该议案回避表决。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司召开2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于聘任战略与发
展顾问暨关联交易的议案》，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票，并
发表意见如下：公司聘任池正明先生为战略与发展顾问系为了公司的战略发展、
产业布局等需要，池正明先生长期从事医药制造行业，对行业发展具有深刻和独
到的见解；公司与池正明先生签订的《战略与发展顾问协议》符合公司实际情况
和战略需求，本次聘任战略与发展顾问暨关联交易事项遵循了平等、自愿的原则，
交易定价是由双方协商确定，定价公允、合理。本次关联交易不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事
会第一次会议审议。在董事会审议该事项时，关联董事应当回避表决。
（三）监事会意见
公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于聘任战略与发展顾问
暨关联交易的议案》，监事会认为公司聘任池正明先生为战略与发展顾问系为了
公司的战略发展、产业布局等需要，池正明先生长期从事医药制造行业，具有丰
富的行业经验；公司与池正明先生签订的《战略与发展顾问协议》符合公司实际
情况和战略需求，交易定价是由双方协商确定，定价公允、合理，符合公司及全
体股东的利益。监事会同意聘任池正明先生为公司的战略与发展顾问暨关联交易
事项。
（四）中介机构意见结论
经核查，保荐人东兴证券股份有限公司认为：公司聘任战略与发展顾问暨关
联交易的事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必
要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定。公司聘任战略与发展顾问符合公司发展需要，关联交易定价公允，遵循了公
平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。
综上，东兴证券对东亚药业聘任战略与发展顾问暨关联交易的事项无异议。
特此公告。
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