河北衡水老白干酒业股份有限公司
二 O 二四年十月
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、
《股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东
大会会议须知。
一、为保证本次大会的正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、
监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议
现场办理签到手续，出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、
有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表
授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，上述登记材料
均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议
开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决
权的股份总数。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公
司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩
序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，
先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说
明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本
次股东大会的议题进行，简明扼要。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股
东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持
人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提
问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东
共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东
代表务必在表决票上签署股东名称或姓名、持股数量等信息。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权
利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会现场会议推举 2 名股东代表、1 名监事、1 名
律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签
字。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，
手机调整为静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩
序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并
报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承
担。
河北衡水老白干酒业股份有限公司
一、会议时间：2024 年 10 月 29 日上午 9 时 30 分
二、会议地点：公司 13 楼 1308 会议室
三、出席会议对象：
任公司上海分公司登记在册的公司股东；
四、会议主持人：董事长刘彦龙先生
五、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。公司股东可以通过上海证券交易所交易系统进行投票，在
网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、
网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
六、会议议程：
司总股本的比例，并介绍到会股东、董事、监事、高级管理人员、见
证律师等人员；
序号 议案名称
议案一：
关于聘任 2024 年度审计机构的议案
各位股东：
根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》
《河北衡水老白干酒业股份有限
公司会计师事务所选聘管理办法》等相关规定，经招标选聘，公司拟
聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告
审计和内部控制审计机构，审计费用合计 150 万元(不包括差旅费
用)，其中：财务审计费用为 95 万元，内控审计费用为 55 万元。上
述事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。具体情况请详见
公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于聘任会计师事务所
的公告》。
以上议案，请与会股东审议。
议案二：
关于董事辞职暨补选董事的议案
各位股东：
鉴于公司董事刘勇先生因工作调整辞去公司董事职务，经公司第
八届董事会第七次会议审议通过，公司董事会提名总经理赵旭东先生
为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通
过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体情况请详见公司于
的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公
告》。
赵旭东先生简历如下：
赵旭东：男，汉族，中共党员，南开大学工商管理硕士。1988
年参加工作，历任衡水老白干酒厂销售公司石家庄办事处主任、邯郸
分公司经理、石家庄大区经理。2010 年 2 月至 2013 年 10 月任衡水
老白干营销有限公司副总经理兼任石家庄大区经理，2013 年 11 月至
月至 2022 年 4 月任公司常务副总经理，2022 年 4 月至今任河北衡水
老白干酒业股份有限公司总经理，2022 年 2 月至今兼任湖南武陵酒
有限公司董事长。2023 年 5 月,任河北衡水老白干酿酒（集团）有限
公司党委副书记，2024 年 3 月任河北衡水老白干酒业股份有限公司
党委副书记。
以上议案，请与会股东审议。
议案三：
关于吸收合并全资子公司的议案
各位股东：
根据公司的战略发展需要，为了整合公司资源，提高资产运行效
率，同时压缩股权层级，优化公司组织架构，提升管理效率，河北衡
水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”
）拟吸收合并全资子
公司丰联酒业控股集团有限公司（以下简称“丰联酒业”
）。吸收合并
完成后，丰联酒业的独立法人资格将被注销，公司将承继及承接丰联
酒业的所有资产、股权、债权债务、人员、业务及其他一切权利与义
务。具体情况请详见公司于 2024 年 10 月 11 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告》。
以上议案，请与会股东审议。
首页
微信公众号
证券之星APP
