证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-050
杭州禾迈电力电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议于2024年10月10日在公司六楼会议室召开，会议通知已于2024年10月
由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州禾迈电力电子股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为公司本次参与设立创业投资基金暨关联交易事项符合公
司长期发展战略，有利于提升公司核心竞争力和整体价值，相关决策审议及决策
程序合法合规，本次关联交易遵循公平、自愿、公允的原则，不存在损害公司和
中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意该事项。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-052）。
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票，关联监事李
威辰回避表决。
本议案尚需公司2024年第三次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》
经审核，监事会认为：公司2024年员工持股计划内容符合《公司法》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情
形。2024年员工持股计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全
公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、
健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护
公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需公司2024年第三次临时股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年员工持股
计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规
范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利
于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需公司2024年第三次临时股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将进一步建立、
健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的
长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意实
施2024年限制性股票激励计划。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及
《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公
告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需公司2024年第三次临时股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
经审核，监事会认为公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公
司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利
于形成良好均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司
的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意
实施2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需公司2024年第三次临时股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的
情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情
形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股
权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形。该名单人员均符合《管理
办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首
次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议
本激励计划前5日披露对首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（七）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
经审核，监事会认为公司本次变更回购股份用途事项符合《公司法》
《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》及
《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营
规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司、公司员工及
全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市
地位。综上，监事会一致同意本次变更回购股份用途事项。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会
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