证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-076
贵州三力制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药
股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 50.7471
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议；
王珏犇、邓黎、罗战彪、杨志宇出席了本次会议；财务总监：张红玉出席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,121,445 99.9700 28,500 0.0140 32,300 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,985,845 99.9033 89,200 0.0439 107,200 0.0528
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,005,545 99.9130 85,700 0.0421 91,000 0.0449
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,511,945 99.6700 580,300 0.2856 90,000 0.0444
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
四届董事会非独立董事候 202,405,598 99.6177 是
选人
届董事会非独立董事候选 202,411,334 99.6205 是
人
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司未来三 年股 东
-2026 年）的议案
关于更换公司独 立董 事
的议案
关于修订<公司章程> 部
分条款的议案
关于修订<董事会议事规
则>部分条款的议案
增选王珏犇先生 为公 司
事候选人
增选王毅先生为 公司 第
候选人
(四) 关于议案表决的有关情况说明
为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的 2/3 以上通过。
《关于
更换公司独立董事的议案》、
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、
《关于
股东提名增选第四届董事会非独立董事候选人的议案》均对中小投资者单独
计票。
三、 律师见证情况
律师：王冠、王维维
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会
议的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
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