证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-089
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
及授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,892,917 99.3781 49,875 0.1843 118,400 0.4376
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 60,689,590 99.7174 46,475 0.0763 125,508 0.2063
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于延长
公司向特
定对象发
行股票股
议有效期
及授权有
效期的议
案
关于子公
司为孙公
司提供担
保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 5 项议案均为普通决议议案，均对中小投资者单独计票，
均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议
通过。其中议案 1 为关联议案，关联股东丁闵回避表决。议案 3、4、5 为累计投
票议案，所有候选人全部当选。
三、 律师见证情况
所
律师：黄鹏、秦莹
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法
有效。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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