证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-091
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
第四届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10 日召开
全体董事同意，第四届董事会 2024 年第一次临时会议通知豁免时限要求。会议
通知已于 2024 年 10 月 10 日以现场及邮件方式送达至全体董事。会议在浙江省
海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）。全
体董事共同推举董事丁闵先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨
丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事一致同意选举丁闵先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，
在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第四届董事会各委员会成员如下：
（1）战略委员会：由 5 名董事组成，分别为丁闵、张锐、刘余、魏一骥、
王世权，其中丁闵担任召集人
（2）提名委员会：由 3 名董事组成，分别为王世权、丁闵、倪筱楠，其中
王世权担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）
（3）审计委员会：由 3 名董事组成，分别为倪筱楠、王世权、童小燕，其
中倪筱楠担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）
（4）薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，分别为倪筱楠、张锐、温其东，
其中倪筱楠担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
与会董事一致同意聘任丁闵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第四届董事会届满之日止。
本议案事前已经公司董事会提名委员会 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审
议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
与会董事一致同意聘任张锐女士、刘余先生、魏一骥先生、徐燕女士、华亮
亮女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会
届满之日止。
本议案事前已经公司董事会提名委员会 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审
议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
与会董事一致同意聘任钱浩杰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
本议案事前已经公司董事会提名委员会 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审
议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
与会董事一致同意聘任洪莎女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
本议案事前已经公司董事会提名委员会 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审
议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
附件
徐燕女士，汉族，1982 年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主
要工作经历如下：2015 年 11 月至 2018 年 11 月任公司职工监事；2018 年 11 月
至 2021 年 11 月任公司内审部经理；2021 年 11 月至今任公司副总经理。
华亮亮女士，蒙古族，1980 年生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留
权。主要工作经历如下：2016 年 3 月至 2020 年 1 月任国网通辽供电公司发展策
划部主任；2020 年 1 月至 2021 年 2 月任国网通辽供电公司副总经济师、总工程
师；2021 年 2 月至 2023 年 10 月任国网蒙东电科院通辽试验检测基地书记；2023
年 11 月至今任通辽市汇集新能源开发有限公司副总经理；2024 年 2 月至今任通
辽市金通新能源有限公司董事长；2024 年 7 月至今任通辽市新通新能源科技有
限公司董事兼总经理。
钱浩杰先生，汉族，1978 年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。
主要工作经历如下：2000 年 2 月至 2003 年 2 月任海宁市万力工具有限公司会
计；2003 年 2 月至 2015 年 11 月任浙江晨丰科技有限公司财务部经理；2015 年
洪莎女士，满族，1984 年生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。
主要工作经历如下：2018 年 5 月至 2023 年 8 月历任聚龙股份有限公司董事、副
总经理、董事会秘书；2023 年 9 月至今任辽宁国盛售电有限公司副总经理；2024
年 3 月至今任公司董事会秘书。
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