证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-046
播恩集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式发出。
份有限公司（以下简称“公司”）办公楼 9 楼 6 号会议室以现场结合通讯的方式
召开。
事、高级管理人员列席会议。
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》。
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在
一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收
益与贡献对等的原则，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，
公司拟定了《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会
审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
曹剑波董事为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司 2024 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟定了《播恩集
团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会
审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
曹剑波董事为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》。
为保证公司 2024 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大
会授权董事会全权办理与股票期权激励计划相关的事宜，包括但不限于以下相关
事项：
一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下事
项：
计划的授予日；授权董事会确定公司股票期权激励计划预留股票期权的激励对象、
授予数量和授予日等全部事宜；
股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法分别对股票期权数量及行权价
格进行相应的调整；
股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、
向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记业务、办理公司注册资本
的变更登记；
对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理个人情况发生
变化的激励对象尚未行权的股票期权的注销及相关事宜，终止公司激励计划等；
计划进行相应修改和完善；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得
到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批
准；
其他相关协议；
机构；
定需由股东大会行使的权利除外。
二、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
三、提请公司股东大会同意向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的相关人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会
审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
曹剑波董事为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议上述议案。股东大会
召开的时间、地点等具体事宜根据实际情况确定，股东大会通知另行发出。
三、备查文件
特此公告。
播恩集团股份有限公司董事会
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