证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-076
亚信安全科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12
层-1201&1202 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 89
普通股股东所持有表决权数量 122,866,409
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.7879
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东大会
现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会及监事会提交的议题进行审议。
会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司
法》”）及《亚信安全科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,824,934 99.9662 40,475 0.0329 1,000 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,824,934 99.9662 40,475 0.0329 1,000 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,824,934 99.9662 40,475 0.0329 1,000 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,734,934 99.8929 130,475 0.1061 1,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,734,934 99.8929 130,475 0.1061 1,000 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,734,934 99.8929 40,475 0.0329 91,000 0.0742
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,825,434 99.9666 40,475 0.0329 500 0.0005
（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,825,434 99.9666 40,475 0.0329 500 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,825,434 99.9666 40,475 0.0329 500 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,825,434 99.9666 40,475 0.0329 500 0.0005
规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,825,434 99.9666 40,475 0.0329 500 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,825,434 99.9666 40,475 0.0329 500 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,825,434 99.9666 40,475 0.0329 500 0.0005
值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,825,434 99.9666 40,475 0.0329 500 0.0005
备考审阅报告及估值报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,825,434 99.9666 40,475 0.0329 500 0.0005
措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,824,934 99.9662 40,975 0.0333 500 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,824,934 99.9662 40,475 0.0329 1,000 0.0009
规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,824,934 99.9662 40,475 0.0329 1,000 0.0009
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,824,934 99.9662 40,475 0.0329 1,000 0.0009
第二十条等规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,824,934 99.9662 40,475 0.0329 1,000 0.0009
二条情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,824,934 99.9662 40,475 0.0329 1,000 0.0009
有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,824,934 99.9662 40,475 0.0329 1,000 0.0009
项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 122,824,934 99.9662 40,475 0.0329 1,000 0.0009
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合重大资产
重组条件的议案
关于公司本次交易构成
关联交易的议案
关于《亚信安全科技股份
有限公司重大资产购买
案）
（修订稿）
》及其摘要
的议案
关于签署《股份购买协
案
关于签署《表决权委托协
议》的议案
关于本次交易不构成《上
市公司重大资产重组管
理办法》第十三条规定的
重组上市的议案
关于本次交易方案首次
动情况的议案
关于本次重大资产购买
性说明的议案
关于估值机构的独立性、
估值假设前提的合理性、
相关性以及估值定价的
公允性的议案
关于批准本次重大资产
差异鉴证报告、备考审阅
报告及估值报告的议案
关于本次重大资产购买
摊薄即期回报影响的情
况及采取填补回报措施
的议案
关于本次重大资产购买
产情况的议案
关于本次交易符合《上市
公司重大资产重组管理
办法》第十一条规定的议
案
关于本次交易符合《上市
四条规定的议案
关于公司本次交易符合
《科创板上市公司持续
监管办法（试行）》第二
十条等规定的议案
关于本次交易相关主体
不存在《上市公司监管指
引第 7 号》第十二条情形
的议案
关于本次交易履行法定
程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性
的议案
关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次重
大资产重组相关事项的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
第 1-19 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会股东所持有的有效表
决权三分之二以上通过；
公司、南京亚信融信企业管理中心（有限合伙）、天津亚信信合经济信息咨询有
限公司、北京亚信融创咨询中心（有限合伙）、天津亚信恒信咨询服务合伙企业
（有限合伙）进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：杨莹、李时佳
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集
人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人
和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、
有效。
特此公告。
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