证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-097
债券代码：123228 债券简称：震裕转债
宁波震裕科技股份有限公司
关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
元人民币），合计转成 374 股“震裕科技”股票（股票代码：300953）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波震裕科技股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册，
公司于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 11,950,000 张可转换公司债券（以
下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币
在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 119,500.00 万元
的部分由主承销商余额包销。本次发行可转换公司债券募集资金由中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了《验资报告》
（中汇验字[2023] 9625 号）。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司可转债于 2023 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“震裕转债”，债券代码“123228”。
（三）可转债转股价格调整情况
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并同意将该议案提
交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议；公司于 2024 年 3 月 13 日召开 2024
年度第一次临时股东大会，并于同日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意公司向下修正“震裕转
债”的转股价格，震裕转债的转股价格将由 61.57 元/股调整为 54.58 元/股，调整后
的转股价格自 2024 年 3 月 14 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-020）。
券 募集说明书》规定与 2023 年年度利润分配方案，震裕转债的转股价格由 54.58
元/股调整为 54.54 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日起生效。具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于震裕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-055）。
截至本公告披露日，“震裕转债”的转股价格为 54.54 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
币），转股数量为 374 股，截止 2024 年 9 月 30 日，“震裕转债”剩余可转债数量
因“震裕转债”转股形成的股本变动情况如下：
本次变动前 本次转股增 本次变动后
股份性质
（2024 年 6 月 28 日） 加数量 （2024 年 9 月 30 日）
（股） 占总股本
占总股本比
数量（股） 数量（股） 比例
例
（%）
一、限售条件
流通股/非流 34,803,855 33.86% - 34,803,855 33.86%
通股
高管锁定股 34,803,855 33.86% - 34,803,855 33.86%
二、无限售条
件流通股
三、总股本 102,783,837 100% 374 102,784,211 100%
注：本表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、其他事项
投资者如需了解“震裕转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 10 月 18
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波震裕科技股份有限公司创业板
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风
险。
四、备查文件
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
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