证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-55
恒立实业发展集团股份有限公司
第九届董事会 2024 年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024
年度第四次临时会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电话、传真和邮件方式送达全体
董事，会议于 2024 年 10 月 9 日以通讯方式召开。会议由董事长马伟进先生召集
和主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表
决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案：
借款协议>的议案》
为满足公司目前生产经营的流动资金需求，公司控股股东湖南湘诚神州投资
合伙企业（有限合伙）
（以下简称“湘诚神州”）拟向公司提供总额为人民币 3,000
万元的借款，借款期限为 8 个月，自湘诚神州根据借款协议向公司指定银行账户
存入首笔借款之日起计算，借款利率为 0%。
本次交易构成关联交易，因借款利率为 0%，不高于贷款市场报价利率，且公
司无相应担保，经公司向深圳证券交易所申请并根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，本次关联交易事项豁免提交公司股东大会审议。
本次关联交易已经公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过。
表决结果：【6】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。
三、备查文件
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
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