证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-105
湖南景峰医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第三十二次会议的通
知。
通讯方式召开。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并通过了下列议案：
为盘活存量资产，降低负债规模，优化公司资产负债结构，公司全资子公司上
海景峰制药有限公司拟以 6,469.28 万元的价格向关联方常德常石兴德咨询管理合
伙企业（有限合伙）出售其所拥有的位于苏州市吴中区苏州太湖国家旅游度假区“太
湖之星”567 幢房产（以下简称“标的资产”）。
公司董事会授权公司经营管理层办理本次交易前置准备事项，并提请股东大会
授权公司经营管理层办理本次交易的具体实施事项，包括但不限于签署相关法律文
件、办理标的资产转让交割手续等。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮咨询网站上披露的《关于拟出售资产暨关
联交易的公告》（公告编号：2024-106）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事杨栋先生、马
学红女士回避表决）。
经全体董事审议，定于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东大会，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：2024-107）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会
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