证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2024-068
转债代码：110095 转债简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
八届董事会2024年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 6 日以书
面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届董事会 2024 年第八次临时会议
的通知，会议于 2024 年 10 月 8 日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式
召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主
持,审议通过了如下议案：
（1）审议通过《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》
表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票
因公司控股股东双良集团有限公司持有“双良转债”，董事长缪文彬和副董
事长缪志强作为其股权董事，审议本议案时回避表决。
为保障公司持续健康发展，优化资本结构，充分保护投资者权益，公司董事
会提议向下修正“双良转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议，同时提请
股东大会授权董事会根据《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确
定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，
授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的相关公告（公告编号 2024-069）。
（2）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的相关公告（公告编号 2024-070）。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二四年十月九日
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