证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-070
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567 号）核准，
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可
转换公司债券 494.60 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 49,460.00
万元。本次发行的可转债的存续期限为发行之日起 6 年，即自 2022 年 8 月 30 日
至 2028 年 8 月 29 日，票面利率为第一年 0.3%、第二年为 0.4%、第三年 0.8%、
第四年 1.5%、第五年 2.3%、第六年 3.0%。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司 49,460 万元可转换公司
债券于 2022 年 9 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科蓝转债”，债券代
码“123157”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债
券》和公司《募集说明书》的有关约定本次发行可转债转股期限为 2023 年 3 月
二、可转债交易异常波动的具体情况
公司可转换公司债券交易价格连续三个交易日（2024 年 9 月 27 日、2024
年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据
《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易
异常波动的情况。
三、公司关注、核实的情况
针对“科蓝转债”异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关
情况说明如下：
较大影响的未公开重大信息；
大变化的情形；
披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
股价值为 129.54 元/张，转股溢价率为 16.72%；
司可转债交易异常波动期间未买卖公司可转债；
四、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影响的
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
股价值为 129.54 元/张，转股溢价率为 16.72%。敬请投资者关注当前“科蓝转债”
的估值风险。
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
特此公告。
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