证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号: 2024-102
深圳市凯中精密技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议通知于2024年9月25日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2024
年9月29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3名，
实际出席3名。会议由监事会主席叶倩茹女士召集和主持。本次会议的召集、召
开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精
密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务报
告审计、内部控制审计的资质和能力、投资者保护能力、专业胜任能力，诚信状
况良好、能够保持独立性，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务所
的程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
经审议，监事会认为：公司公开发行可转换公司债券募投项目“换向器和集
电环生产线技术改造建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，
是公司根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的审慎决策，有利于更加
合理、高效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。该事项符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议该项议案时履行了必要的程
序。同意公司公开发行可转换公司债券募投项目“换向器和集电环生产线技术改
造建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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