证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-074
茂名石化实华股份有限公司
第十三届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十
三届董事会第四次临时会议于 2024 年 9 月 30 日下午在公司
七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知
于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式发送全体董事、监事和
高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名（其中 3 名独立董
事，1 名职工董事），8 名董事均出席会议并表决，许军董
事因工作原因委托龙起龙董事出席会议并进行表决。公司部
分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事
长王志华召集和主持。会议的通知、召开以及参会董事人数
均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于公司控股子公司合计向银行新增申请不超
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过人民币叁亿玖仟万元授信额度、公司和第一大股东茂名港
集团有限公司为该等授信额度提供担保的议案》。同意 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。表决结果：通过。
本议案拟贷款金额超过公司最近一期经审计净资产的
二百一十一条至第二百一十三的规定以及第二百零七条的
规定，该议案需经董事会审议通过后提交股东会审议。该议
案为特别决议案，除应当经全体董事过半数审议通过外，还
应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东会
审议该事项，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。因本事项涉及公司接受茂名港集团提供的担保，因
此关联董事王志华、朱广宇、陈海容在董事会上回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关
于公司控股子公司合计向银行新增申请不超过人民币叁亿
玖仟万元授信额度、公司和第一大股东茂名港集团有限公司
为该等授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-075）。
本议案尚需公司 2024 年第五次临时股东会审议批准，
公司第一大股东茂名港集团有限公司在股东会上回避表决。
（二）《关于召开公司 2024 年第五次临时股东会的议
案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
公司决定于 2024 年 10 月 24 日（周四）召开公司 2024
年第五次临时股东会，具体内容详见同日披露于《证券时报》
及巨潮资讯网《关于召开公司 2024 年第五次临时股东会的
通知》（公告编号：2024-076）。
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三、备查文件
（一）经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董
事会第四次临时会议决议。
（二）公司独立董事关于第十三届董事会第四次临时会
议相关事项的事前审核意见。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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